展開

產(chǎn)品搜索

產(chǎn)品目錄

天瑞儀器:第四屆董事會第二十次臨時會議決議公告

閱讀： 發(fā)布時間：2020-07-16

天瑞 儀器于2020年7月13日以電
子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第四屆董事會第二十次（臨時）會議的通知。會
議于2020年7月14日在公司八樓會議室以現(xiàn)場表決與通訊表決相結合的方式召
開。會議應參與表決董事9名，實際參與表決董事9名。公司監(jiān)事及高管人員列
席了會議。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)
定。會議由董事長劉召貴先生主持。


經(jīng)與會董事認真審議，形成如下決議： 

一、審議通過了《關于受讓中建水務（如東）有限公司和中泰（如東）環(huán)
境治理有限公司部分股權暨對外投資的議案》 

公司擬無償受讓北京桑德環(huán)境工程有限公司（以下簡稱“桑德環(huán)境”）分別
持有的中建水務（如東）有限公司（以下簡稱“中建水務（如東）”）和中泰（如
東）環(huán)境治理有限公司（以下簡稱“中泰（如東）環(huán)境”）的30%股權。對應中
建水務（如東）認繳出資額為4,150.5萬元、中泰（如東）環(huán)境認繳出資額為2,632.4
萬元，實繳出資額均為0，其中29.99%股權在股權轉讓協(xié)議生效后十五個工作日
內(nèi)完成變更。在29.99%股權轉讓完成后，根據(jù)公司的要求或政府批復文件，桑
德環(huán)境將持有的中建水務（如東）0.01%股權、中泰（如東）環(huán)境0.01%股權以
0元為轉讓價款轉讓給公司，由公司負責出資繳清。桑德環(huán)境無條件配合完成相
關工商變更手續(xù)。股權轉讓全部完成后，公司持有中建水務（如東）和中泰（如
東）環(huán)境各30%的股權。同時，公司將在2021年6月30日前分別向中建水務（如
東）分期實繳出資4149.1165萬元人民幣，向中泰（如東）環(huán)境分期實繳出資
2631.5025萬元人民幣，投資金額合計為6780.619萬元人民幣；后續(xù)0.01%股權


轉讓完成后，將向中建水務（如東）實繳出資約1.3835萬元人民幣，向中泰（如
東）環(huán)境實繳出資0.8775萬元人民幣，投資金額合計為2.261萬元人民幣。公司
兩次合計投資金額為6782.88萬元人民幣。


根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)
定，本次交易不構成關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定
的重大資產(chǎn)重組。


具體內(nèi)容詳見同日刊登在證監(jiān)會的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊 
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于受讓中建水務（如東）有限公司和中泰（如
東）環(huán)境治理有限公司部分股權暨對外投資的公告》（公告編號：2020-065）。


本議案以9票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果獲得通過。


本議案尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。


二、審議通過了《關于召開公司2020年第二次臨時股東大會的議案》