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江蘇天瑞儀器股份 第五屆董事會第七次臨時會議決議公告

閱讀： 發(fā)布時間：2022-08-05

一、董事會會議召開情況 江蘇天瑞儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 8 月 3 日以郵 件方式向全體董事發(fā)出召開第五屆董事會第七次（臨時）會議的通知。會議于 2022 年 8 月 4 日下午 2:00 在公司八樓會議室以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方 式召開。會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人（其中：董事廖國榮先生因工 作原因未能出席，特授權(quán)委托董事車堅強先生出席本次會議；獨立董事汪進元先 生、獨立董事莫衛(wèi)民先生、獨立董事張鑫先生以通訊表決方式出席本次會議）。 公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中 華人民公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng) 業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由董事長劉召貴先生 主持。 二、董事會會議審議情況 經(jīng)與會董事認真審議，形成如下決議： 1、審議通過了《關(guān)于控股子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》 公司的控股子公司江蘇國測檢測技術(shù)有限公司（以下簡稱“江蘇國測”）因 實際經(jīng)營需要，擬向商業(yè)銀行申請綜合授信額度人民幣 1000 萬元，包括短期流 動資金貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、保函、信用證等形式。上述授信額 度可循環(huán)使用，授信期限為自公司本次董事會通過之日起一年，并授權(quán)江蘇國測 代表人或代表人的授權(quán)代理人辦理上述綜合授信的相關(guān)手續(xù)，并簽 署相關(guān)法律文件。上述授信為信用方式，不涉及向銀行提供擔保，不涉及以任何 股權(quán)、實物、房地產(chǎn)及無形資產(chǎn)抵押、質(zhì)押。實際授信額度與授信期限在董事會 授權(quán)的范圍內(nèi)*終以銀行實際審批的額度與期限為準。 本次申請授信事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，且在公司董事會決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需 提交公司股東大會審議。 具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于 控股子公司向銀行申請授信額度的公告》。 表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票，表決通過。 三、備查文件 江蘇天瑞儀器股份有限公司第五屆董事會第七次（臨時）會議決議 特此公告。 江蘇天瑞儀器股份有限公司董事會 二○二二年八月四