天瑞儀器股份 2023 年*次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

閱讀：發(fā)布時(shí)間：2023-02-09

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況（一）會(huì)議召開(kāi)情況 1、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 2 月 6 日（星期一）下午 15:00 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間: ①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。 2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：昆山市玉山鎮(zhèn)園西路 1888 號(hào)天瑞大廈八樓會(huì)議室。 3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場(chǎng)表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。 4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)劉召貴先生 6、會(huì)議召開(kāi)的合法性及合規(guī)性：經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì) 議審議通過(guò)，決定召開(kāi) 2023 年*次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。（二）會(huì)議出席情況 1、出席會(huì)議體情況出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共 6 人，代表股份數(shù)量 152,205,757 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 30.7169%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共 2 人，代表股份數(shù)量 152,180,257 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 30.7117%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù)共 4 人，代表股份數(shù)量 25,500 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0051%。 2、出席會(huì)議的中小股東情況出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東或中小股東授權(quán)委托代表人數(shù)共 4 人，代表股份數(shù)量 25,500 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0051%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共 0 人，代表股份數(shù)量 0 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù)共 4 人，代表股份數(shù)量 25,500 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0051%。 3、除公司獨(dú)立董事張?chǎng)我蚬ぷ髟蛘?qǐng)假外，公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師均出席或列席了本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。二、議案審議表決情況本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，通過(guò)了下列議案：（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂<公司章程>相應(yīng)條款并授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記的議案》現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意 152,180,257 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果：同意 7,600 股，反對(duì) 17,900 股，棄權(quán) 0 股。表決結(jié)果：同意 152,187,857 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的 99.9882％；反對(duì) 17,900 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0118％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的 0％。該項(xiàng)議案屬于“特別決議議案”，已經(jīng)出席會(huì)議的所有股東及股東授權(quán)委托代表所持表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上通過(guò)。（二）審議通過(guò)《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意 152,180,257 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果：同意 7,600 股，反對(duì) 17,900 股，棄權(quán) 0 股。表決結(jié)果：同意 152,187,857 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的 99.9882％；反對(duì) 17,900 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0118％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的 0％。其中，中小投資者的投票表決結(jié)果：同意 7,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 29.8039％;反對(duì) 17,900 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 70.1961％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％。三、律師出具的法律意見(jiàn) 上海市廣發(fā)律師事務(wù)所施敏和李偉一律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn) 證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司 2023 年*次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。四、備查文件 1、江蘇天瑞儀器股份有限公司 2023 年*次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議； 2、上海市廣發(fā)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江蘇天瑞儀器股份有限公司 2023 年*次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。特此公告。江蘇天瑞儀器股份有限公司董事會(huì) 二〇二三年二月六