天瑞儀器股份 2024 年第二次臨時(shí)股東大會決議公告

一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 1、會議召開的時(shí)間： （1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 15:00 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間: ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。 2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：昆山市玉山鎮(zhèn)園西路 1888 號天瑞大廈八樓會議 室。 3、會議召開方式：本次股東大會采取網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場表決相結(jié)合的方式召 開。 4、會議召集人：公司董事會 5、會議主持人：董事長劉召貴先生 6、會議召開的合法性及合規(guī)性：經(jīng)公司第六屆董事會第十次（臨時(shí)）會議 審議通過，決定召開 2024 年第二次臨時(shí)股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行 政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 （二）會議出席情況 1、出席會議體情況 出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共 9 人，代表股份數(shù)量 118,837,520 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 23.9828%。 其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共 4 人，代表股份數(shù)量 118,778,120 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 23.9708%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議 的股東人數(shù)共 5 人，代表股份數(shù)量 59,400 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0120%。 2、出席會議的中小股東情況 出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東或中小股東授權(quán)委托代 表人數(shù)共 6 人，代表股份數(shù)量 259,400 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0523%。 其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共 1 人，代表股份數(shù)量 200,000 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0404%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股 東人數(shù)共 5 人，代表股份數(shù)量 59,400 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0120%。 3、除公司高級管理人員李小平因工作原因請假外，公司其他董事、監(jiān)事、 高級管理人員以及公司聘請的見證律師均出席或列席了本次股東大會。 二、議案審議表決情況 本次股東大會議案采用現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，通過了下列 議案： （一） 審議通過《關(guān)于使用部分募資金*性補(bǔ)充流動資金的議案》 現(xiàn)場表決結(jié)果：同意 118,778,120 股，反對 0 股，棄權(quán) 0 股。 網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果：同意 8,900 股，反對 50,500 股，棄權(quán) 0 股。 表決結(jié)果：同意 118,787,020 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 99.9575％； 反對 50,500 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0425％；棄權(quán) 0 股，占出席 會議有表決權(quán)股份數(shù)的 0％。 其中，中小投資者的投票表決結(jié)果：同意 208,900 股，占出席會議中小股東 所持股份的 80.5320％;反對 50,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 19.4680％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。 三、律師出具的法律意見 上海市廣發(fā)律師事務(wù)所李偉一和操甜甜律師出席了本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)場 見證并出具法律意見書，認(rèn)為：公司 2024 年第二次臨時(shí)股東大會的召集、召開 程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章 程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表 決結(jié)果合法有效。 四、備查文件 1、江蘇天瑞儀器股份有限公司 2024 年第二次臨時(shí)股東大會會議決議； 2、上海市廣發(fā)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江蘇天瑞儀器股份有限公司 2024 年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。 特此公告。 江蘇天瑞儀器股份有限公司董事會 二〇二四年七月十五

儀器儀表交易網(wǎng) 帳號： 密碼：   還沒有帳號？ 免費(fèi)注冊 注：此登錄只限本次下載！！